公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-063

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券
成都方大炭炭复合材料股份有限公司

第一届职工代表大会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：现场会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以通讯方式发
出

5.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 53 人，出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》相关规定，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。根据《公司法》第六十八条规定，公司需新增一名职工代表董事。

根据上述规定及工作需要，拟提名姜杰先生为成都炭材职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-063

姜杰先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-064）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《成都方大炭炭复合材料股份有限公司第一届职工代表大会第十三次会议决议》

成都方大炭炭复合材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日

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