公告日期：2025-12-05

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券
成都方大炭炭复合材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

因取消监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，部分条款删除“监事会”“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，部分条款中的“股东大会 ”调整为“股东会”。该等修订因涉及条款众多，不再逐条列示；

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 公司的经营范围：生产、销 第十二条 公司的经营范围：生产、销售：碳素制品、化工产品（不含危险品）； 售：碳素制品、化工产品（不含危险品）；经营自产产品及相关技术的进出口业 经营自产产品及相关技术的进出口业务；本企业生产和科研所需的原辅料、 务；本企业生产和科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件、机械加 机械设备、仪器仪表、零配件、机械加

工；碳素制品科研开发；检验检测服务 工；碳素制品科研开发；检验检测服务［依法须经批准的项目，经相关部门批 ［依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行 准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动］。 政许可（审批），不得开展经营活动］。
第二十六条 公司董事、监事、高级管 第二十六条 公司董事、高级管理人员理人员应当向公司申报所持有的本公 应当向公司申报所持有的本公司的股司的股份及其变动情况，在任职期间每 份及其变动情况，在任职期间每年转让年转让的股份不得超过其所持有本公 的股份不得超过其所持有本公司股份司股份总数的百分之二十五；所持本公 总数的百分之二十五；所持本公司股份司股份自公司股票在证券交易所上市 自公司股票在证券交易所上市交易之交易之日起一年内不得转让。上述人员 日起一年内不得转让。上述人员离职后离职后半年内，不得转让其所持有的本 半年内，不得转让其所持有的本公司股
公司股份。 份。

公司控股股东及实际控制人在挂牌前 公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转 直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为 让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转 其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期 让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期
满一年和两年。 满一年和两年。

公司股东应当以非公开方式协议转让
股份，不得采取公开方式向社会公众转
让股份，并明确股东协议转让股份后，
应当及时告知公司，同时在登记存管机
构办理登记过户。
第三十条 公司股东大会、董事会决议 第三十条 公司股东会、董事会决议内内容违反法律、行政法规的，股东有权 容违反法律、行政法规的，股东有权请
请求人民法院认定无效。 求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决决方式违反法律、行政法规或者本章 方式违反法律、行政法规或者本章程，

程，或者决议内容违反本章程的，股东 或者决议内容违反本章程的，股东有权有权自决议作出之日起六十日内，请求 自决议作出之日起六十日内，请求人民
人民法院撤销。 法院撤销。但是，股东会、董事会的会
议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕
疵，对决议未产生实质影响的除外。

第三十六条 股东大会是公司的权力机 第三十七条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任的
划； 董事，决定……
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