公告日期：2025-12-05

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券
成都方大炭炭复合材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长徐龙福

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《成都方大炭炭复合材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，预计公司 2026 年度日常关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

关联董事徐龙福、居琪萍、梁建国、凌建安、徐伟、王一、邱宗元回避表决。
3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于上尧、罗鸣、陈刚、孙立斌对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权并修订《公司章程》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及修订后的《公
司章程》，公司拟修订部分治理制度，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告：

（1）《成都方大炭炭复合材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）；

（2）《成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（公告编号：2025-048）；

（3）《成都方大炭炭复合材料股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及修订后的《公司章程》，公司拟修订部分治理制度，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告：

（1）《成都方大炭炭复合材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-050）；

（2）《成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-051……
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