公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-020

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券
成都方大炭炭复合材料股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长徐龙福

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2025 年 7 月 20 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，拟进行董事会换届选举。现提名徐龙福先生、居琪萍女士、

公告编号：2025-020

凌建安先生、梁建国先生、徐伟先生、王一先生、邱宗元先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，罗鸣先生、于上尧先生、陈刚先生、孙立斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文彬、于上尧、郑厚哲、黄韵对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确定第二届董事会独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

公司拟向第二届董事会独立董事每位每年支付津贴 5 万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东会等会议发生的食宿、交通等费用由公司承担。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见

公告编号：2025-020

公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《成都方大炭炭复合材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《成都方大炭炭复合材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

成都方大炭炭复合材料股份有限公司
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