公告日期：2025-07-21

证券代码：874032 证券简称：基烁股份 主办券商：招商证券
广东基烁股份新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东基烁新材料股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 5 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874032 基烁股份 2025 年 8 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事、监事

1.00 非独立董事选举 应选人数 5 人

1.01 非独立董事王勇 √

1.02 非独立董事陶莎莎 √

1.03 非独立董事张楠楠 √

1.04 非独立董事黄明 √

1.05 非独立董事聂杰勇 √

2.00 监事选举 应选人数 2 人

2.01 监事刘文继 √

2.02 监事钟家宜 √

1、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《广东基烁新材料股份有限公司章程》相关规定，现拟进行董事会换届选举。

董事会现提名王勇、陶莎莎、张楠楠、黄明、聂杰勇为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。经股东会审议通过后，上述董事候选人将成为公司第二届董事会董
事，共同组成公司第二届董事会，董事任期自股东会审议通过之日起三年。
为了确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《广东基烁新材料股份有限公司章程》相关规定，现拟进行监事会换届选举。
监事会现提名刘文继、钟家宜为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。经股东会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，非职工代表监事任期自股东会审议通过之日起三年。

为了确保公司监事会的正常……
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