公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-010

证券代码：874032 证券简称：基烁股份 主办券商：招商证券
广东基烁新材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东基烁新材料股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王勇先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-010

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 及《广东基烁新材料股份有限公司章程》相关规定，现拟进行董事会换届选 举。

董事会现提名王勇、陶莎莎、张楠楠、黄明、聂杰勇为公司第二届董事 会董事候选人。上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项 表决。经股东会审议通过后，上述董事候选人将成为公司第二届董事会董
事，共同组成公司第二届董事会，董事任期自股东会审议通过之日起三年。
为了确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的 现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》 的规定，继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会、监事会换届选举事宜，现董事会拟提请于 2025 年 8 月
5 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东基烁新材料股份有限公司第一届第十二次会议决议》

公告编号：2025-010

广东基烁新材料股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 21 日

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