公告日期：2025-12-12

证券代码：874031 证券简称：翰林航宇 主办券商：金元证券
北京翰林航宇科技发展股份公司

2025 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁永胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数52,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-144）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<北京翰林航宇科技发展股份公司监事会议事规则>
的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会并同步废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的相关监事会职
权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司治理相关制度。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

1）《北京翰林航宇科技发展股份公司股东会议事规则》（公告编号：2025-145）；

2）《北京翰林航宇科技发展股份公司董事会议事规则》（公告编号：2025-146）；

3）《北京翰林航宇科技发展股份公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-147）；

4）《北京翰林航宇科技发展股份公司独立董事津贴制度》（公告编号：2025-148）；

5）《北京翰林航宇科技发展股份公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-153）；

6)《北京翰林航宇科技发展股份公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-154）；

7）《北京翰林航宇科技发展股份公司关联交易管理制度》（公告编号：
2025-155）；

8）《北京翰林航宇科技发展股份公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-157）；

9）《北京翰林航宇科技发展股份公司承诺管理制度》（公……
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