公告日期：2025-04-29

内部控制自我评价报告

北京翰林航宇科技发展股份公司全体股东：

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制体系”），结合本公司内部控制制度规定，为进一步加强和规范公司的内控制度建设，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制建立的合理性、完整性和实
施的有效性进行了评价。

一、重要声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制制度的目标

1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。

2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运行。

3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和
纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。

5、确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻执行。

三、内部控制评价工作情况

内部控制评价范围包括公司及其下属子公司。纳入评价范围资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。纳入评价范围的主要业务包括：资金管理、销售与收款管理、采购与付款管理、资产管理、人力资源管理、生产管理、财务报告等内容。

（一）纳入评价范围的主要事项具体如下：

1、内部环境

（1）治理结构

公司已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，完善了公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作。确立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

股东大会是公司最高权力机构，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。

董事会对股东大会负责，依法行使公司经营决策权，负责建立与完善公司内部控制系统，监督公司内部控制制度的执行情况。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，并建立相应的工作及实施细则。

公司设立监事会，对董事会和管理层的履职情况履行监督的职能，包括对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等。

公司管理层定期或不定期召开经营会议，制定公司具体规章制度，主持企业的日常经营管理工作等。

（2）内部组织结构

公司设置的内部机构有：采购管理中心、生产管理中心、国际销售管理中心、国内销售管理中心、财务管理中心、人力行政管理中心、产品研发管理中心、智能化研发管理中心、售后管理中心、质量管理中心等主要部门。通过合理划分各部门职责及岗位职责，并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营及研发活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

（3）人力资源政策

公司建立了科学的聘用、培训、考核、奖惩等人事管理政策，并制定了相应的配套管理制度，聘用适当的人员，使其能完成所分配的任务，建立了各级人员考核、评估体系，建立了适应公司目前发展需求的人才梯队。

（4）企业文化

公司十分重视加强文化建设，以“为人类的健康事业做出贡献”为使命，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚信、高效、创新、执行的公司理念。董事、监事及其他高级管理人员在企业文化建设中发挥了主导作用。企业员工遵守员工行为守……
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