公告日期：2025-04-29

证券代码：874031 证券简称：翰林航宇 主办券商：金元证券
北京翰林航宇科技发展股份公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京翰林航宇科技发展股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，倪素娟、臧恒昌、吴军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

倪素娟女士，1976 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师职称，非执业注册会计师、注册税务师。2001 年 7 月至 2003 年 3 月，
任厚生商事株式会社北京办事处助理；2003 年 4 月至 2010 年 12 月，任北京松
下精密电容有限公司系长；2011 年 1 月至 2014 年 3 月，任日立（中国）有限公
司高级经理；2014 年 4 月至 2018 年 5 月，任本田技研工业（中国）投资有限公
司财务经理；2018 年 5 月至今，历任北京嬴合企业管理有限公司税务经理、经
理；2019 年 5 月至 2020 年 1 月，任中税联华（北京）税务师事务所有限公司监
事；2020 年 1 月至今，任中税联华（北京）税务师事务所有限公司执行董事；2024 年 3 月至今，任中税乐信科技（北京）有限公司执行董事、经理；2024 年1 月至今，任公司独立董事。

臧恒昌先生，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授职称，博士研究生导师。曾获山东省科学技术进步奖一等奖、中国仪器仪表学会颁发的科学技术奖二等奖和第三届陆婉珍近红外光谱科技奖。1985
年 7 月至 1987 年 9 月，任山东医科大学卫生化学教研室助教；1990 年 7 月至 1991

年 4 月，任山东医科大学实验动物研究室助教；1994 年 9 月至 2002 年 9 月，历
任山东山大康诺制药厂研究员、高级工程师、厂长；2002 年 10 月至 2007 年 4
月，任山东山大康诺制药有限公司董事、经理；2007 年 5 月至今，历任山东大学药学院研究员、教授；2020 年 7 月至今，任国家药品监督管理局药物制剂技术研究与评价重点实验室主任；2016 年 3 月至今，任山东鲁华龙心生物科技股份有限公司董事；2016 年 12 月至今，任山东明仁福瑞达制药股份有限公司董事；
2017 年 1 月至 2022 年 5 月，任山东鲁华能源集团有限公司董事；2019 年 3 月至
2022 年 4 月，任华熙生物科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任蓝
星安迪苏股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至 2024 年 10 月，任金诃藏药股
份有限公司独立董事；2024 年 10 月至今，任海能未来技术集团股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任公司独立董事。
吴军先生，1968 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989
年 2 月至 2001 年 7 月，历任西安杨森制药有限公司技术服务、生产机长、质量
保证工程师；2001 年 8 月至 2006 年 5 月，任成都金星健康药业有限公司副总经
理；2006 年 7 月至 2021 年 12 月，任国家药品监督管理局高级研修学院专职讲
师；2013 年 1 月至 2015 年 12 月，任楚天科技股份有限公司高级顾问；2015 年
10 月至 2017 年 12 月，任中国医药集团重庆医药设计院制药工艺系统设计研发
中心主任；2017 年 1 月至 2020 年 12 月，任上海东富龙科技股份有限公司高级
顾问；2018 年 8 月至今，任成都法思锐医药咨询有限公司执行董事、总经理；2023 年 10 月至今，任砝码维思（上海）制药工程技术有限公司执行董事、财务负责人；2024 年 1 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事倪素娟、
臧恒昌、吴军会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

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