公告日期：2025-04-03

证券代码：874031 证券简称：翰林航宇 主办券商：金元证券
北京翰林航宇科技发展股份公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874031 翰林航宇 2025 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举鲁永胜先生为第五届董事会非独立董事的议案》

按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，拟选举鲁永胜先生为第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

鲁永胜持有公司股份 23,725,035 股，占公司股本的 44.98%，不属于失信联
合惩戒对象。
（二）审议《关于选举刘宁先生为第五届董事会非独立董事的议案》

按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，拟选举刘宁先生为第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘宁持有公司股份 14,250,019 股，占公司股本的 27.01%，不属于失信联合
惩戒对象。

（三）审议《关于选举应勇先生为第五届董事会非独立董事的议案》

按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，拟选举应勇先生为第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

应勇持有公司股份 3,800,005 股，占公司股本的 7.20%，不属于失信联合惩
戒对象。
（四）审议《关于选举朱宝铭先生为第五届董事会非独立董事的议案》

按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，拟选举朱宝铭先生为第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

朱宝铭持有公司股份 3,800,005 股，占公司股本的 7.20%，不属于失信联合
惩戒对象。
（五）审议《关于选举杜洪江先生为第五届董事会非独立董事的议案》

按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，拟选举杜洪江先生为第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

杜洪江持有公司股份 13,274 股，占公司股本的 0.03%，不属于失信联合惩
戒对象。
（六）审议《关于选举鲁铁先生为第五届董事会非独立董事的议案》

按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，拟选举鲁铁先生为第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

鲁铁持有公司股份 2,137,500 股，占公司股本的 4.05%，不属于失信联合惩
戒对象。
（七）审议《关于选举倪素娟女士为第五届董事会独立董事的议案》

为规范和完善公司治理，拟选举倪素娟女士为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

倪素娟女士持有公司股份 0……
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