公告日期：2025-04-03

证券代码：874031 证券简称：翰林航宇 主办券商：金元证券
北京翰林航宇科技发展股份公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长鲁永胜

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名鲁永胜先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，拟提名鲁永胜先生
为第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

鲁永胜持有公司股份 23,725,035 股，占公司股本的 44.98%，不属于失信联
合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事倪素娟、臧恒昌、吴军对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘宁先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的规定，拟提名刘宁先生为第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘宁持有公司股份 14,250,019 股，占公司股本的 27.01%，不属于失信联合
惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事倪素娟、臧恒昌、吴军对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名应勇先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的规定，拟提名应勇先生为第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通
过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

应勇持有公司股份 3,800,005 股，占公司股本的 7.20%，不属于失信联合惩
戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事倪素娟、臧恒昌、吴军对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名朱宝铭先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的规定，拟提名朱宝铭先生为第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

朱宝铭持有公司股份 3,800,005 股，占公司股本的 7.20%，不属于失信联合
惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事倪素娟、臧恒昌、吴军对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名杜洪江先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的规定，拟提名杜洪江先生为第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

杜洪江持有公司股份 13,274 股，占公司股本的 0.03%，不属于失信联合惩
戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独……
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