公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-058

证券代码：874028 证券简称：道达天际 主办券商：首创证券
北京道达天际科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王海强

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有 关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据经营及资金情况，公司拟向股东北京市海淀区西北旺镇大牛坊村股份
经济合作社借款金额不超过 2000 万元，期限不超过 1 年，利率 5%，且公司对

公告编号：2025-058

该项财务资助无相应担保，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。具体内
容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向股东借款暨关联交易公告》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京道达天际科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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