公告日期：2025-04-22

证券代码：874026 证券简称：亚数智科 主办券商：一创投行
广东亚数智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会无需向有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 9：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874026 亚数智科 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京云亭律师事务所律师见证。
（七）会议地点

广东亚数智能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2024 年实际运营情况，公司编写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，报告将在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位的了解公司。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长甘力南代表董事会对 2024 年董事会工作做具体报告，并对公司2025 年董事会工作进行规划。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

为全面真实反映公司 2024 年财务状况，更好指导 2025 年度财务工作，公司
编写了《2024 年财务决算报告》。
（四）审议《关于 2025 年财务预算报告的议案》

在全面总结 2024 年度财务情况的基础上，根据公司 2025 年工作计划，现编
写《2025 年财务预算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

根据公司经营实际和发展需要，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,335,200 股，以应分配股数 21,335,200 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向
参与分配的股东每 10 股送红股 1.00 股，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；
以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 4.00 股（其中以股票发行溢价所形
成的资本公积每 10 股转增 4.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.00
股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 2,133,520.00 股，派发现金红利4,267,040.00 元，转增 8,534,080.00 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（六）审议《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编写了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该报告将在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露。
（七）审议《关于广东亚数智能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）……
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