公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-007

证券代码：874026 证券简称：亚数智科 主办券商：开源证券
广东亚数智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于 2025年 1 月 20 日审议并通过：

提名甘力南先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,800,000 股，占公司股本的 31.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏毅强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,425,591 股，占公司股本的 16.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏毅勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,600,000 股，占公司股本的 16.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘倩陶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,300,000 股，占公司股本的 6.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘敬洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000 股，占公司股本的 4.69%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2025 年

公告编号：2025-007

1 月 20 日审议并通过：

提名李耀棠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000股，占公司股本的 1.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名尤志峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 48,000股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 1 月 20 日审议并通过：

选举刘平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 133,300 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次属于正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东亚数智能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2025-007

《广东亚数智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
《广东亚数智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。