公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-008

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：国联民生承销保荐
珠海传美讯新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

珠海市金湾区三灶镇大门路 989 号传美讯科创园一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：LIM KHENG TEE
6.召开情况合法合规性说明：

本次 2026 年第一次临时股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数85,775,402 股，占公司有表决权股份总数的 98.9336%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2026-008

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度融资授信及贷款业务的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，在 2026 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。
公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

本议案具体内容详见公司于2026年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度融资授信及贷款业务的公告》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,775,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，在 2026 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。
关联方董事长 LIM KHENG TEE、董事林裕翔先生为公司向银行申请人民币不
超过 10,000 万元授信额度贷款提供无限连带责任保证，具体事项以最终签订的合同为准。

本议案具体内容详见公司于2026年1月23日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2026-008

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方为公司借款提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,336,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联方，股东迪明有限公司、股东珠海市前景企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

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