公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-004

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：国联民生承销
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珠海传美讯新材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇大门路 989 号传美讯科创园一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以电子邮件、通讯、
书面方式发出

5.会议主持人：LIM KHENG TEE

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度融资授信及贷款业务的议案》

公告编号：2026-004

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，在 2026 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。
公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

本议案具体内容详见公司于2026年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度融资授信及贷款业务的公告》（公告编号：2026-001）。
2.审计委员会意见：

公司现任审计委员肖晓兰、过文俊、张宜对本项议案发表了同意的意见。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，在 2026 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。
关联方董事长 LIM KHENG TEE、董事林裕翔先生为公司向银行申请人民币不
超过 10,000 万元授信额度贷款提供无限连带责任保证，具体事项以最终签订的合同为准。

本议案具体内容详见公司于2026年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方为公司借款提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

公告编号：2026-004

2.审计委员会意见：

公司现任审计委员肖晓兰、过文俊、张宜对本项议案发表了同意的意见。2.回避表决情况：

董事长 LIM KHENG TEE、董事林裕翔先生作为关联自然人回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求的前……
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