公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-016

证券代码：874022 证券简称：海图科技 主办券商：东北证券
常州海图信息科技股份有限公司

董事长、审计委员会委员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2026年 1 月 31 日审议并通过：

选举付国军先生为公司董事长，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满
之日止 ，自 2026 年 1 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举洪婧女士为公司审计委员会委员，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事
会届满之日止，自 2026 年 1 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郝富强先生为公司审计委员会委员，任职期限自董事会通过之日起至第二届董
事会届满之日止，自 2026 年 1 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于肖涛先生辞任董事长职务，为保证公司董事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《常州海图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，选举付国军先生为第二届董事会董事长。

鉴于陈震先生和万萍女士辞任审计委员会委员职务，为保证公司审计委员会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《常州海图信息科技股份有限公司章程》的

公告编号：2026-016

有关规定，选举洪婧女士、郝富强先生为第二届董事会审计委员会委员。
（三）新任董监高人员履历

付国军，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西省矿业学院矿山
电气化与自动化硕士。2003 年 3 月至 2011 年 10 月，任职山西科达自控工程技术有限
公司办公室总经理；2011 年 10 月至 2013 年 6 月，任职山西科达自控工程技术有限公
司办公室董事长兼总经理；2013 年 6 月至 2018 年 1 月，任职山西科达自控股份有限公
司办公室董事长兼总经理；2018 年 1 月至今山西科达自控股份有限公司办公室董事长。
洪婧，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西财经大学会计硕士。
2014 年 9 月至 2018 年 4 月，任职东方证券太原平阳路营业部财富顾问；2020 年 2 月至
2022 年 12 月，任职山西资环科技股份有限公司财务主管；2023 年 2 月至 2024 年 12
月，任职太原市涛澜佳美科技有限公司财务主管；2024 年 12 月至 2025 年 4 月，任职
北京前弘会计师事务所审计；2025 年 5 月至今自由职业。

郝富强，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都体育学院体育教
育训练学研究生。2012 年 9 月至今，任职山西科达自控股份有限公司董事办主任；2021
年 3 月至今，任职山西天科信息安全技术有限公司董事；2021 年 10 月至今，任职山西
科自达软件开发有限公司监事；2022 年 2 月至今，任职北京唐柏通讯技术有限公司监
事；2023 年 8 月至今，任职科达（西安）自控科技有限公司监事；2025 年 4 月至今，
任职杭州科达数智科技有限公司监事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、审计委员会委员候选人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事长、审计委员会委员的任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

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