公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-006

证券代码：874022 证券简称：海图科技 主办券商：东北证券
常州海图信息科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2026 年 1 月 16 日由公司第二届董事会第七次会
议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

公告编号：2026-006

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 31 日上午 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874022 海图科技 2026 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司董事会提名第二届董事

1 √

会非独立董事候选人的议案

关于提名第二届董事会独立董事

2 √

候选人的议案

3 关于修订《公司章程》的议案 √

4 关于修订《董事会制度》和《股东 √

公告编号：2026-006

会制度》的议案

议 案 内 容 详 见 同 日 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网 公 告
（www.neeq.com.cn）上刊登的《常州海图信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2.由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）/负责人代表机构股东出席本次会议的，应……
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