公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-015

证券代码：874022 证券简称：海图科技 主办券商：东北证券
常州海图信息科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意
见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《常州海图信息科技股份有限公司章程》、《常州海图信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为常州海图信息科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审核，我们认为：2024 年年度审计报告经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，真实、客观地反映公司的资产、经营状况；公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审核，我们认为：2024 年度财务决算报告真实、客观、公允地反映了公司
截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果及现金流量，决算报
告与审计报告一致，公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法

公告编号：2025-015

规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司根据 2024 年度经营状况并结合公司目前的财务状况制定的 2025 年度财务预算真实、客观地反映公司的资产、经营状况，公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审核，我们认为：董事会提出的 2024 年年度利润分配方案符合公司和股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意
见

经审核，我们认为：公司 2024 年度公司募集资金的管理和使用不存在违反相关规定的情形。公司《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，有利于投资者对公司的募集资金存放与使用情况进行深入的了解。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、《关于公司前期会计差错更正的的议案》的独立意见

经审核，我们认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》《企业会计准

公告编号：2025-015

则第 28 号—会计政策、会计估计变……
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