公告日期：2025-04-21

证券代码：874022 证券简称：海图科技 主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为常州海图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，章进、陈震在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

章进先生，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。1992 年 8 月至 2007 年 9 月担任常州大学法学院教师，2007 年 9 月至 2019
年 9 月担任江苏常江律师事务所主任，2019 年 9 月至 2023 年 5 月担任江苏正气
浩然律师事务所管委会主任，2023 年 6 月至今担任江苏正气浩然律师事务所主任，2023 年 11 月至今担任海图科技独立董事。

陈震先生，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历。1993 年 7 月至 2000 年 8 月担任安徽蚌埠面粉厂技术科技术员，2000 年 9
月至 2003 年 6 月于安徽财经大学就读硕士，2003 年 9 月至 2006 年 6 月于上海
财经大学就读博士，2006 年 7 月至今历任中南财经政法大学会计学院讲师、副教授、教授，2023 年 11 月至今担任海图科技独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事章进、陈
震会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

章进 7 7 0 0 否 5

陈震 7 7 0 0 否 5

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员 会四个专门委员会。2024 年度独立董事章进、陈震均严格按照 《公司章程》、《董 事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专 门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事章进、陈震对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第一届董事 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》、 同意

月 29 日 会第十六次 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议

会议 案》、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议

案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议

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