公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-102

证券代码：874022 证券简称：海图科技 主办券商：东北证券
常州海图信息科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖涛
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年8 月 20 日由公司第一届董事会第二十一
次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,136,831 股，占公司有表决权股份总数的 70.2736%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-102

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正公开转让说明书的议案》
1.议案内容：

经公司审慎核查，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计
变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相
关规定，为保证信息披露的准确性，现决定对公司 2024 年 5 月 21 日披露的
《公开转让说明书（更正后）》中涉及的有关信息进行更正。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,136,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

1.《常州海图信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
常州海图信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

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