公告日期：2024-08-20

常州海图信息科技股份有限公司

公开转让说明书

东北证券股份有限公司

2023 年 1 月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司的主要原材料为集成电路、电子元器件等，公司原
材料成本占生产成本比重较大，故原材料的价格波动对公司
1、主要原材料价格波动风险 经营业绩影响较大。如若未来主要原材料价格因宏观经济波
动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动，将会
对公司的经营业绩产生不利影响。

公司凭借多年的技术研发及产品开发经验，积极推动产
品从无到有、升级更新。公司始终以行业发展趋势和客户需
求为导向，不断开发新技术和新产品，并加强对行业前沿技
术的研究。公司目前的核心技术主要应用于智慧矿山、工厂、
2、技术风险 会议等领域。公司掌握的核心技术为公司持续扩大技术优势，
获得特定行业和应用场景的客户资源提供了坚实的基础。如
果未来公司未能持续升级核心技术、掌握客户需求变化，导
致公司被市场上其他技术替代、淘汰，则公司将可能面临市
场份额缩减和盈利能力下降的风险。

2020 年至 2021 年期间由于公司需流动资金进行日常生
产经营周转，公司将从客户收到的银行承兑汇票背书转让给
非关联方新北区汤庄仁庄建材经营部、新北区汤庄永润金属
3、票据贴现风险 材料经营部、合肥庐阳区康志电器商行以及合肥市庐阳区爱
稼农资经营部进行贴现。该票据转让行为未基于真实交易背
景，报告期内票据转让金额合计为 15,666,745.30 元。公司存
在票据贴现不合规的风险。

报告期内，由于下游客户对于公司产品需求的增加以及
公司持续创新能力所带来的客户对公司产品的认可，公司生
产和销售规模实现了较快增长。本次挂牌完成后，公司的经
4、业务规模扩大导致的管理风险 营规模预计将进一步扩大，公司在产品开发、资源整合……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。