公告日期：2024-06-03

证券代码：874022 证券简称：海图科技 主办券商：东北证券
常州海图信息科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召开日期：2024 年 6 月 6 日

（三）股东大会股权登记日：

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874022 海图科技 2024 年 5 月 31 日

二、取消议案的情况说明

（一）取消议案名称：
1、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
2、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金运用方案及其可行性的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》
4、《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
5、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》
6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》
7、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施的预案的议案》
8、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补
被摊薄即期回报措施及承诺的议案》
9、《关于申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项 及相应约束措施的议案》
10、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事 项出具有关承诺并接受约束措施的议案》
11、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 后适用的<常州海图信息科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
12、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的中介机构的议案》
13、《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议 的内部治理制度的议案》
14、《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的<监事会议事规则（北交 所上市后适用）>的议案》

（二）取消议案的原因

1、公司于 2024 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议 案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 募集资金运用方案及其可行性的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利 润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》《关于公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施的预案的议 案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填 补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》《关于申请文件存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》《关于公司就向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接 受约束措施的议案》《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市后适用的<常州海图信息科技股份有限公司章程（草案）>的议案》《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中 介机构的议案》《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股 东大会审议的内部治理制度的议案》《关于制定公司股票在北京证券交易所上市 后适用的无需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》《关于更正公开转让说
明书的议案》。议案内容详见 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州海图信息科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-033）。现因公司 IPO 规 划变化，经公司董事会审慎考虑，决定取……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。