公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-005

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：一创投行
天佑物流股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数81,750,602 股，占公司有表决权股份总数的 99.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加营业范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，董事会拟提请股东会同意公司增加经营范围,并办理相应的经营范围变更登记及同步修改公司章程相关内容。

具体详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,750,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2026-005

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,750,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件
《天佑物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

天佑物流股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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