公告日期：2026-01-21

天佑物流股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司由东莞市天佑运输服务有限公司整体变更为股份有限公司，公司的设立方式为发起设立；在东莞市市场监督管理局注
册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91441900731460350L。

第三条 公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第四条 公司注册名称：天佑物流股份有限公司。

第五条 公司住所：广东省东莞市沙田镇福海东路 8 号，邮
政编码：523981。

第六条 公司注册资本为人民币 8196.66 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：持续为员工、合作伙伴及社会创造价值；让运输更安全。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件销售；软件开发；运输设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1.00 元。

第十八条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）集中存管。

第十九条 公司采用发起设立的方式设立，公司发起人认购
公司发行的全部股份，以有限公司经审计后的净资产值为依据， 按各发起人在有限公司的持股比例相应折算其在公司的发起人 股份。公司设立时，公司的股东及其持股比例为：

持股

认购股份数

序号 发起人姓名/名称 比例 出资方式 出资时间
（股）

（%）

1 黄柏仪 31,500,000 45% 净资产折股 2020-12-12

东莞市仲德股权投资

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