公告日期：2025-12-30

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：一创投行
天佑物流股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数81,721,902 股，占公司有表决权股份总数的 99.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，董事会对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-038）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,721,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订需经股东会审议的公司制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承
诺管理制度》《募集资金管理制度》共八项尚需提交股东会审议的制度进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

1《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）；

2《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）；

3《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）；

4《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；

5《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）；

6《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）；

7《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；

8《募集资金管理制度》（公告编号：2025-039）.

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,721,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司自身发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，由原聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务。

具体内容详 见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,721,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
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