公告日期：2025-12-15

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：一创投行
天佑物流股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、全文的“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、无实质性修订主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质性内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为了维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行根据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》（以简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上 证券法》（以下简称《证券法》）和其他市公众公司监管指引第3号--章程必备 有关规定，制定本章程。
条款》《全国中小企业股份转让系统业
务规则（试行）》（以下简称《业务规

则》）、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露规则》（以下简称《信
息披露规则》）、《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》和其他有关
规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称公司）。

公司由东莞市天佑运输服务有限
公司整体变更为股份有限公司，公司的
设立方式为发起设立；在东莞市市场监
督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码 91441900731460350L。

第四条 五公司住所：东莞市沙田镇福 第五条 公司住所：广东省东莞市沙田
海东路 8 号。 镇福海东路 8 号，邮政编码：523981。

第六条 公司的经营期限为：永久存续 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。

第七条 公司为永久存续的股份有限公 第八条 代表公司执行公司事务的经理
司。 为公司的法定代表人。

担任法定代表人的经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、董事会秘书、财 指公司的总经理、财务负责人、董事会
务负责人（即财务总监） 秘书和本章程规定的其他人员。

第十二条 公司的经营范围为：普通货 第十四条 经依法登记，公司的经营范运；货物专用运输（罐式），危险货物 围：许可项目：道路货物运输（不含危

运输（2 类 1 项、8 类、强腐蚀性危险 险货物）；道路危险货物运输。（依法须
货物、3 类、2 类 2 项、2 类 3 项、5 类 经批准的项目，经相关部门批准后方可
1 项、5 类 2 项、剧毒化学品）；有关普 开展经营活动，具体经营项目以相关部
通货运、危险货物运输的咨询服务；汽 门批准文件或……
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