公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-004

证券代码：874019 证券简称：杰尔斯 主办券商：平安证券
深圳市杰尔斯展示股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议采用现场方式召开。

会议地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区北环大道 6018 号华强科创广场
1 栋 8 层 01-07 号。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-004

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日 14：00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874019 杰尔斯 2026 年 1 月 26 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《公司关于预计 2026 年日常性关

1 √

联交易的议案》

因公司发展需要，预计 2026 年日常性关联交易，具体内容详见公司在全国

公告编号：2026-004

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市杰尔斯展示股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（权磊、朱翔、苏卫东、深圳市荣成信通投资咨询有限公司、深圳市大翔伟信投资咨询有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东：本人身份证原件；

2.自然人股东授权委托代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；

3.法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

4.法人股东授权委托代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）；

5.办理登记手续，股东可通过信函、传真或现场方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 28 日 9：00-……
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