公告日期：2024-06-03

深圳市杰尔斯展示股份有限公司

章程

目录

目录 ...... 2
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计...... 33

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第九章 通知 ...... 34
第十章 信息披露 ...... 35
第十一章 投资者关系管理...... 35
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算......38
第十三章 修改章程 ...... 39
第十四章 附 则 ...... 40

深圳市杰尔斯展示股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护深圳市杰尔斯展示股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以有限责任公司整体变更方式发起设立，并在深圳市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：深圳市杰尔斯展示股份有限公司

公司英文名称：Shenzhen GIES Exhibition Co.,Ltd

第四条 公司住所：深圳市福田区梅林街道梅丰社区北环大道 6018 号华强
科创广场 1 栋 8 楼 01-07 号，邮政编码：518049。

第五条 公司注册资本：7,825.30 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：杰出的创意、专业的服务。

第十二条 公司的经营范围：数字创意科技、智慧展示科技、多媒体科技、数据科技、人工智能科技、图像科技、计算机科技、自动化科技、打印科技的技术开发、转让与咨询服务；数字智慧展示咨询、策划、设计、施工及运营；计算机系统集成；多媒体软硬件的开发、销售与咨询服务；电脑动画、动漫与图像的研发与销售；智慧教育软硬件的开发、销售与咨询服务；建筑装饰装修建设工程设计与施工一体化；建筑智能化建设工程设计与施工一体化；机电安装建设工程专业施工；绿化景观工程设计及施工；机电设备、电子设备、灯光音响、模……
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