公告日期：2024-04-09

证券代码：874019 证券简称：杰尔斯 主办券商：平安证券
深圳市杰尔斯展示股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市福田区福田保税园槟榔道 2-1 号创意保税园 2 栋 B
座 6 楼深圳市杰尔斯展示股份有限公司 1 号会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长权磊先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数57,976,197 股，占公司有表决权股份总数的 74.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱翔因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名权磊先生为第四届董事会董事候选人的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会提名权磊先生为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

经查，第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,976,197股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名苏卫东先生为第四届董事会董事候选人
的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会提名苏卫东先生为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

经查，第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,976,197股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会换届暨提名赵洁先生为第四届董事会董事候选人的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会提名赵洁先生为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

经查，第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,976,197股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
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