公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-038

证券代码：874019 证券简称：杰尔斯 主办券商：平安证券
深圳市杰尔斯展示股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长权磊

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，议案表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民
币伍佰万元贷款/授信额度的议案》

1、议案内容：

公告编号：2023-038

因公司发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 500 万元银行借款/授信额度，借款期限 1 年。

该笔银行贷款拟由深圳市兴业融资担保有限公司、权磊及周晔夫妇、苏卫东、朱翔向上海银行股份有限公司深圳分行提供保证担保；同时，拟由权磊及周晔夫妇、苏卫东、朱翔向担保方深圳市兴业融资担保有限公司提供反担保。以上担保
/反担保属于关联交易，公司已于 2023 年 6 月 16 日召开“深圳市杰尔斯展示股
份有限公司 2022 年年度股东大会”，表决通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，本次授信事项符合议案的各项条件，金额未超过已申请授信额度。

同时公司拟将对深业集团有限公司坪山工匠园项目、深圳市万科发展有限公司南头古城项目、龙岗区儿童公园建设工程科普公益展馆首次布展项目采购项目、安居集团公司展厅展陈装饰工程（设计施工一体化）项目经营产生的全部应收账款质押给深圳市兴业融资担保有限公司。公司与上述公司无关联关系。

授权董事长权磊代表董事会签署以上事项的相关文件。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事权磊、董事苏卫东为关联董事，对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市杰尔斯展示股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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