公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-049

证券代码：874018 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式。

公告编号：2025-049

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874018 天威新材 2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟对梁枫实施股权激励的议案》 √

2 《关于审议 2025 年半年度权益分派预案的议案》 √

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第三次会议决议公 告》（公告编号：2025-045）和《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：

公告编号：2025-049

2025-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表自然人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署且逐项授权的授权委 托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并 由法定代表人签署且逐项授权的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证 原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书； 由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证原件及复印 件、加盖单位印章并……
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