公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-039

证券代码：874018 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海天威新材料股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面通知、电子
邮件的方式发出

5.会议主持人：董事长贺良梅先生

6.会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有 关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-039

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告》（公告编号：2025- 041）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年 9-12 月日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增预计 2025 年 9-12 月
日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

董事贺良梅为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于开展环保型新型溶剂基墨水和其他墨基墨水业务的议案》1.议案内容：

公司始终致力于数码喷印功能材料产业的绿色环保升级，在当前国家大力 推进环保政策的背景下，为顺应国家环保政策导向，响应市场对公司产品的持 续需求，公司决定在符合环保法规及国标 VOCs 排放标准的前提下，开展环保 型新型溶剂基墨水和其他墨基墨水产品的生产。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-039

（四）审议通过《关于使用自有资金购买国债及国债逆回购产品的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有资金购买国债及国 债逆回购产品的公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-044）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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