公告日期：2025-09-09

证券代码：874017 证券简称：伟焕机械 主办券商：开源证
券

浙江伟焕机械制造股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：俞伟欢
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,262,002 股，占公司有表决权股份总数的 90.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司的高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<调整公司董事会并提名雷玲为公司第二届董事候选人>的
议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监 事会职责，同时新增两名董事（一名职工代表董事及一名董事），职工代表董 事由职工代表大会选举，现提名雷玲女士为公司董事，任职期限自本议案经股 东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股 东会审议，且以公司股东会审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议 案》为前提条件，自 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025- 050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相 关过渡期安排》《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡 安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定公 司对现行《浙江伟焕机械制造股份有限公司章程》进行了修订。此外，为进一 步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事 会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责，
同时拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟 取消监事会暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于<逐项修订需要提交股东会审议的相关治理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员 会行使……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。