查看PDF原文
公告日期：2025-08-25
公告编号：2025-069
证券代码：874017 证券简称：伟焕机械 主办券商：开源证券
浙江伟焕机械制造股份有限公司
2025 年第二次职工代表大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：邱苗新
6. 会议列席人员：职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<选举邱苗新为公司第二届董事会职工代表董事>的议案》1.议案内容：
公告编号：2025-069
公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时拟新增一名职工代表董事，现选举邱苗新担任公司第二届董事会职工代表董事。当选的职工代表董事邱苗新将于股东会审议通过《关于<调整公司董事会并提名雷玲为公司第二届董事候选人>的议案》《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》后与原第二届董事会成员组成第二届董事会，任职期限自调整董事会议案经股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江伟焕机械制造股份有限公司 2025年第二次职工代表大会会议决议》
浙江伟焕机械制造股份有限公司
董事会
2025 年 8月 25日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
