公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-036

证券代码：874015 证券简称：长沙普济 主办券商：西部证券
长沙普济生物科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李今微

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，根据新《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

公告编号：2025-036

规则》等相关规则的颁布与实施，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、 股东及各方利益相关者权益，现对《公司章程》予以修订。同时，根据市场监 管部门对经营范围规范表述的要求并结合公司实际情况，公司拟修订经营范 围，同时对公司章程里的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为 准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订拟对《董 事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》 《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管 理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司 资金管理制度》《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司于同日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披 露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

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理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《总经理工 作细则》进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次
临时股东会，审议如下议案：

1、审议《关于公司拟变更经……
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