公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-033

证券代码：874015 证券简称：长沙普济 主办券商：西部证券
长沙普济生物科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务

管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于制定<信
息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
二、 分章节列示制度的主要内容

公告编号：2025-033

长沙普济生物科技股份有限公司

信息披露暂缓与豁免事务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范长沙普济生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息
披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，切实保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《长沙普济生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，特制定本制度。

第二条 公司及相关信息披露义务人按照相关规定办理信息披露暂缓、豁免
业务的，适用本制度。

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息，若存在不确定性，或者
属于商业秘密、未公开重大信息等，依据相关规定披露或履行相关义务，可能引发不当竞争、损害公司及投资者利益，或误导投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息。

公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及国家秘密，或者按相关规定披露或履行相关义务可能导致违反国家保密规定、危害国家安全或其他违反法律法规规定的情形的，可以豁免披露该信息。

第四条 本制度所指的 “商业秘密”，应符合国家有关反不正当竞争法律法
规及部门规章的规定，具体具备以下特征：不为公众所知悉；泄露后可能致使公司核心竞争力降低，或在同业竞争中处于劣势；公司已采取加密、限制知悉范围等有效保密措施（如与相关方签订保密协议）；该信息无法通过公开渠道获取；具有商业价值且权利人已采取相应保密措施。

商业秘密包括但不限于以下类型：

1.技术信息：如核心技术配方、研发数据、专利技术等；

2.经营信息：如未公开的重大合作意向、商务谈判策略、客户名单及联系方式、供应商名单及合作条款、核心客户合作协议关键内容、供应链独家合作资源等；

公告编号：2025-033

3.其他商业敏感信息：如尚未公开的公司战略规划、未发布的新产品信息等。

本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的信息。

第五条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

（一）相关信息尚未泄漏；

（二）有关内幕知情人士已书面承诺保密；

（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第三章 暂缓、豁免披露信息的审批

第六条 公司及信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并
采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序。

第七条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事
会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务。

第八条 认为需要申请暂缓或豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员
应当填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

第九条 公司负责对暂缓、豁免披露信息事项进行登记，由董事会办公室妥
善归档保管，登记内容包括但不限于以下内容：

（一）暂缓或豁免披露信息的事项内容；

（二）暂缓或豁免披露信……
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