公告日期：2025-07-22

证券代码：874013 证券简称：天辰新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天辰新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文涉及名称：股东大会 条款全文涉及名称：股东会

第一条 为维护江苏天辰新材料股份有 第一条 为维护公司、股东、职工和
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 债权人的合法权益，规范公司的组织权人的合法权益，规范公司的组织和行 和行为，根据《中华人民共和国公司为，根据《中华人民共和国公司法》（以 法》（以下简称《公司法》）、《中华人下简称《公司法》）和其他有关规定，制 民共和国证券法》（以下简称《证券
订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法 第二条 公司系依照《公司法》《证券
律法规及规范性文件的规定，由江苏天辰 法》和其他有关规定成立的股份有限新材料有限公司整体变更设立的股份有 公司（以下简称公司）。
限公司。公司以发起设立方式设立，经镇 公司是由江苏天辰新材料有限公司经
江市市场监督管理局注册登记，取得企业 整体变更设立；在镇江市市场监督管
法人营业执照。 理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码9132110067393465X3。

（新增） 第三条 公司于 2023 年 6 月 12 日在
全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：江苏天辰新材料 第四条 公司注册名称：江苏天辰新
股份有限公司。 材料股份有限公司

公司英文名称：Jiangsu Tianchen New
Materials Co.,Ltd.

第六条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司营业期限为永久存续的
司。 股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事（董事长）为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

（新增） 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。