公告日期：2024-04-17

证券代码：874012 证券简称：创芯技术 主办券商：东吴证券
深圳创芯技术股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：杜戈阳

6.会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《深圳创芯技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。由董事长杜戈阳代表董事会汇报 2023 年
度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理曾斌强对公司 2023 年度运营情况做具体报告，并对公司 2024 年
度的工作做规划。具体内容详见《深圳创芯技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年度审计报告，编制了
2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势，再基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2024 年经营业绩期望数量化后，提出 2024年的财务预算计划。具体内容详见附件《深圳创芯技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司的业务运营需要，公司预计 2024 年度日常关联交易如下：

1、2024 年深圳市福瑞电气有限公司向公司购买生产辅料，交易金额不超过10 万元。

2、2024 年深圳市福瑞电气有限公司向公司租赁厂房，租金不超过 150 万元。
3、深圳市福瑞电气有限公司为公司代付电费，电费不超过 30 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据法律法规以及《公司章程》，董事长杜戈阳及董事蔡明因关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》1.议案内容：

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司……
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