公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-060

证券代码：874011 证券简称：安邦制药 主办券商：财信证券
湖南安邦制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号安邦制药会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事林本松
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布了本次股东会通知公告。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数54,118,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.1492%。

公告编号：2025-060

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相 关
治理制度需提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消董事会审计委员会及其工作细则，审计委员会相关人员职务聘任同步取消，并同步修订相关治理制度。其中，需股东会审议的制度如下：

序号 制度名称

1 股东会议事规则

2 董事会议事规则

3 监事会议事规则

4 对外投资管理办法

5 子公司管理制度

6 信息披露管理制度

7 投资者关系管理制度

8 利润分配管理制度

9 对外担保管理办法

10 承诺管理制度

11 募集资金管理制度

12 关联交易管理办法

公告编号：2025-060

13 独立董事工作细则

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-047）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-048）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-049）、《对外投资管理办法》（公告编号：2025-050）、《子公司管理制度》（公告编号：2025-051）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-052）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-055）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-056）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-057）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-058）、《独立董事工作细则》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,118,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况……
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