公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-034

证券代码：874011 证券简称：安邦制药 主办券商：财信证券
湖南安邦制药股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号安邦制药会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以电子通讯方式发出
5.会议主持人：彭澍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治
理制度需提交董事会审议的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小

公告编号：2025-034

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消董事会审计委员会及其工作细则，审计委员会相关人员职务聘任同步取消，并同步修订相关治理制度。其中，需董事会审议的制度如下：

序号 制度名称

1 战略委员会议事规则

2 提名委员会议事规则

3 薪酬与考核委员会议事规则

4 内部审计制度

5 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度

6 内幕知情人登记管理制度

7 年报信息披露重大差错责任追究制度

8 总经理工作制度

9 董事会秘书工作制度

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治
理制度需提交股东会审议的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消董事会审计委员会及其工作细则，审计委员会相关人员职务聘任同步取消，并同步修订相关治理制度。其中，需股东会审议的制度如下：

序号 制度名称

1 股东会议事规则

公告编号：2025-034

2 董事会议事规则

3 监事会议事规则

4 对外投资管理办法

5 子公司管理制度

6 信息披露管理制度

7 投资者关系管理制度

8 利润分配管理制度

9 对外担保管理办法

10 承诺管理制度

11 募集资金管理制度

12 关联交易管理办法

13 独立董事工作细则

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关……
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