公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-023

证券代码：874008 证券简称：润钰新材 主办券商：天风证券
江苏润钰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杨明

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转

公告编号：2025-023

让系统挂牌公司治理规则》等相关规则的颁布与实施，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，拟对《公司章程》相关条款予
以修订。议案内容详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据正式实施的新《公司法》及相关监管规定，修订了以下公司治理制度：
(一)《股东会议事规则》

(二)《董事会议事规则》

(三)《关联交易管理制度》

(四)《对外担保管理制度》

(五)《对外投资管理制度》

(六)《承诺管理制度》

(七)《利润分配管理制度》

(八)《防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》
(九)《投资者关系管理制度》

(十)《信息披露制度》

(十一)《累积投票制度实施细则》

(十二)《年度报告重大差错责任追究制度》

(十三)《募集资金管理制度》
2.回避表决情况：

公告编号：2025-023

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏润钰新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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