公告日期：2025-09-12

证券代码：874007 证券简称：公元新能 主办券商：浙商证券
浙江公元新能源科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

于公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈云清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数13,385 万股，占公司有表决权股份总数的 96.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公
司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配
套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性， 结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款，并授权公司 董事会及其授权人士办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记/备案手续
及相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2025-046）及《公司章程》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公

司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配
套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性， 结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《股东会议事规则》相应条款。具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025- 048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公
司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配
套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性， 结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《董事会议事规则》相应条款。具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.c……
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