公告日期：2025-08-27

证券代码：874007 证券简称：公元新能 主办券商：浙商证券
浙江公元新能源科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈云清先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025- 044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公
司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配
套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性， 结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款，并授权公司 董事会及其授权人士办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记/备案手续
及相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2025-046）及《公司章程》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公
司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配
套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性， 结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《股东会议事规则》相应条款。具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-048）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公
司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配
套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性， 结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《董事会议事规则》相应条款。具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公 司于2……
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