公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-038

证券代码：874007 证券简称：公元新能 主办券商：浙商证券
浙江公元新能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

于公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈云清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等法律、 法规的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,385 万股，占公司有表决权股份总数的 96.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-038

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划终止实施方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于
终止实施 2022 年股权激励计划的议案》，根据原计划，公司提前终止 2022 年
股权激励计划,由公司回购员工持股平台台州元昱新能源科技合伙企业（有限 合伙）（以下简称“元昱合伙”）持有的公司全部股份并予以注销，回购价格为 原始出资额加上股权激励方案约定的 5%年化收益率之和。鉴于公司的实际情 况，为更好地保障员工权益及公司利益，经审慎研究，现拟对上述终止实施方 案进行调整，将原定的由公司回购元昱合伙所持全部股份并注销方式变更为元 昱合伙通过竞价交易、大宗交易等全国中小企业股份转让系统认可的交易方式 实施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

公告编号：2025-038

（%） （%） （%）

（一） 关于调 1,300 100% 0 0% 0 0%

整 2022 万

年股权

激励计

划终止

实施方

案的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：付梦祥、何旭
（三）结论性意见

浙江公元新能源科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定，本次股东大会通……
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