公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-034

证券代码：874007 证券简称：公元新能 主办券商：浙商证券
浙江公元新能源科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈云清先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划终止实施方案的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于
终止实施 2022 年股权激励计划的议案》，根据原计划，公司提前终止 2022 年
股权激励计划,由公司回购员工持股平台台州元昱新能源科技合伙企业（有限

公告编号：2025-034

合伙）（以下简称“元昱合伙”）持有的公司全部股份并予以注销，回购价格为 原始出资额加上股权激励方案约定的 5%年化收益率之和。鉴于公司的实际情 况，为更好地保障员工权益及公司利益，经审慎研究，现拟对上述终止实施方 案进行调整，将原定的由公司回购元昱合伙所持全部股份并注销方式变更为元 昱合伙通过竞价交易、大宗交易等全国中小企业股份转让系统认可的交易方式 实施。
2.回避表决情况：

关联董事陈云清、蔡朝晖、林赓、夏晓莉回避表决，因本议案涉及的出席 董事会非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次董事会审议的议案尚需提交股东大会审议。经公司董事长提议，公司
拟于 2025 年 8 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《浙江公元新能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江公元新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 18 日

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