公告日期：2025-05-20

证券代码：874007 证券简称：公元新能 主办券商：浙商证券
浙江公元新能源科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

于公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈云清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等法律、 法规的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,385 万股，占公司有表决权股份总数的 96.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长陈云清先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对
公司 2025 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公
司监事会对 2024 年度工作以及 2025 年工作规划进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告 编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会 及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司结合目前董事会构成及任职情况，公司董事会同意将董事会成员人数
由 9 人调整为 5 人,并相应修订公司章程。具体内容详见公司于 2025 年 4 ……
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