公告日期：2025-04-25

证券代码：874006 证券简称：燕山玉龙 主办券商：光大证券
北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，相关议案经第三届董事会第二次会议、 第三届监事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告 形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次会议的召开符合有关法 律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874006 燕山玉龙 2025 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫律师事务所律师见证
（七）会议地点

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章 程》等有关规定的要求，结合 2024 年度董事会的工作情况，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章 程》等有关规定的要求，结合 2024 年度监事会的工作情况，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报 告》（公告编号：2025-006）
（四）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度的财务报表进行了审计，
出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZB10803 号）。（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定， 按照真实、准确、完整、及时的信息披露原则，编制了《2024 年年度报告》及
其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）
（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2024 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 2024 年度财务决算报告。
（七）审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

为更加有效地预测和预测 2025 年公司的财务管理，公司根据 2024 年度的
经营业绩，结合公司财务数据，以 2025 年的经营计划为基础，对 2025 年度财
务收支做出预算性报告。
（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司……
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