公告日期：2025-04-25

证券代码：874006 证券简称：燕山玉龙 主办券商：光大证券
北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：四楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：钱文臣

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门 规章及本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集与 召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度各项运营成果，董事长钱文臣代表公司董事会对 2024
年工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度各项运营成果，公司总经理钱文臣对 2024 年工作进行
总结，并形成《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度各项运营成果，公司独立董事对 2024 年工作进行总
结，并形成《公司 2024 年度独立董事述职报告》提交董事会审议。具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 25 在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号： 2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度的财务报表进行了审计，
出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZB10803 号）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定， 按照真实、准确、完整、及时的信息披露原则，编制了《2024 年年度报告》及 其摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2024 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

为更加有效地预测 2025 年公司的财务管理，公司根据 2024 年度的经营业

绩，结合公司财务数据，以 2025 年的经营计划为基础，对 2025 年度财务收支
做出预算性报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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