公告日期：2024-12-20

证券代码：874006 证券简称：燕山玉龙 主办券商：光大证券
北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱文臣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数103,092,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事庞亚峰因身体原因请假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1.《关于公司换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

2.《关于公司换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

3.《关于公司换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》

详细内容请见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司
董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）
2. 《关于公司换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举钱文臣为第 103,092,800 100% 是

三届董事会非独

立董事

1.2 选举孙吉庆为第 103,092,800 100% 是

三届董事会非独

立董事

1.3 选举林敏杰为第 103,092,800 100% 是

三届董事会非独

立董事

1.4 选举史育文为第 103,092,800 100% 是

三届董事会非独

立董事

1.5 选举张龙为第三 103,092,800 100% 是

届董事会非独立

董事

1.6 选举庄烈忠为第 103,092,800 100% 是

三届董事会非独

立董事

3. 《关于公司换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 选举华炜为第三 103,092,800 100% 是

届董事会独立董

事

2.2 选举牛翃为第三 103,092,800 100% 是

届董事会独立董

事

2.3 选举徐勇为第三 103,092,800 ……
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